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据泰媒报道，泰国反洗钱办公室（AMLO）于2024 年 10 月 7 日发表声明，通报了中国投资者无视 AMLO 扣押令并在湄南河畔恢复豪华豪宅建设的最新情况该项目包括售价在1亿至7亿泰铢之间的别墅。这些是5层高的独立豪华公寓，共有60个单元，每个单元都设有地下室和游泳池。
该开发项目还包括一栋2层高的商业和办公楼以及一个码头。施工工作于2024年2月开始，预计于2025年2月完工。
这家与泰国个人合作成立的中国公司成立于2022年3月，注册资本为15亿泰铢。它专注于房地产开发，包括土地和房屋的销售，以及河滨住宅和商业地产的买卖。据信该建设项目雇用了许多持旅游签证出入境的中国工人。
10月7日，AMLO表示，其官员最初于2024年9月18日带来了一项命令，要求暂时扣押和冻结Sanam Bin Nam地区的土地和建筑物，期限不超过90天，并将其张贴在项目入口处。然而，施工仍在继续，命令标志被撤走。
它指出，移除警官张贴的扣押令标志属于损坏、毁坏或使警官在扣押或没收过程中作为证据加贴的封条或标志无法使用的行为。
“这构成《刑法》第141条的犯罪，可判处最高两年监禁、最高40,000泰铢罚款或两者并罚。因此，我们可能将采取适当的法律行动，”声明中说道。
同日，警察、行政官员、暖武里府市政官员和暖武里府移民警察局官员视察了上述建设项目。该工地位于暖武里1号路沿线，靠近商务部，占地面积约30莱（约12英亩），毗邻湄南河。
当时，项目内有多名工人在施工，大部分都是外籍工人，既有中国人，也有缅甸人，都持有合法的工作许可证。
负责施工的工程师告诉官员，他们并没有撤掉AMLO的命令，只是把它移到了入口大门的后面。这是因为官员们最初贴在大门上的标志已经松动，所以他们把它移到了大门内侧。
对于工人继续留在工地，工程师解释称，该工程与反洗钱办公室的命令无关，项目业主已对反洗钱办公室的扣押令提出上诉。此时停止施工将对参与施工的承包公司造成不利影响。
拉塔那提贝特警察局警司、上校皮苏特·占塔拉苏万解释说，AML的扣押令是暂时的，禁止拆除该地区的任何建筑物。
建筑承包商没有搬走任何建筑，工人们继续施工，因为业主可以在90天内对命令提出上诉。在此期间，他们有权继续施工，直到AMLO发布上诉后决定。 | 
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