狮城出炉反洗钱报告 加强不受监管行业宣导

为了更有效地打击洗钱活动，新加坡政府将加强对不受监管行业，包括车行、艺术品和收藏品等高价商品经销商的宣导和合作，提高他们对洗钱风险的意识。

警方去年8月侦破历来规模最大的洗钱案，涉款超过30亿元。政府去年11月成立了跨部门委员会，以检讨新加坡的反洗钱制度和条例。

由总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮领导的跨部门委员会，今日发表38页长的反洗钱报告。

报告指出，犯罪分子常利用非法所得购买高价商品，包括豪华车、艺术品和收藏品等，以掩盖财富的非法来源。但是把反洗钱要求施加在所有高价商品经销商并不可行，因为这将给合法企业和消费者带来沉重负担，也不会给当局带来明显益处。






英兰妮（中）领导的跨部门委员会，发表38页长的反洗钱报告。


为了在整个生态系统中，培养对洗钱风险的更深入理解，政府将与现有不受监管的高价商品经销商合作，提升商家对洗钱风险的意识。

“这将包括强调风险缓解策略，例如避免接受大量现金支付，并提供有关提交可疑交易报告的指南。这种方法将使犯罪分子更难与这些经销商进行交易，同时最大程度地减少对合法活动的限制。”

政府根据国际反洗钱金融行动特别工作组的国际标准，特别关注被认定为更容易受到洗钱活动影响的高风险领域，例如宝石和贵金属的高价品。

但报告指出，这不代表非监管行业的高价值商品经销商（除了宝石和贵金属以外），就不必承担反洗钱义务。

报告强调防止洗钱、人人有责。根据贪污、贩毒和严重罪案法令，任何人在交易或工作过程中，如果知道或怀疑任何财产可能与犯罪活动有关，都必须尽快提交可疑交易报告。未能履行义务将构成犯罪行为，受到制裁。

为了加强政府机构内部的信息共享机制，以便更快地发现潜在的犯罪活动，当局将推出“政府机构威胁评估反洗钱验证界面”（Navigate）平台，预计将在未来几年内投入使用。

新平台将由新加坡警察部队领导，并允许执法机构和相关机构交叉比对各自的数据库，以更快地识别可疑实体。

内政部和警察部队也将设立工作小组，负责更新操作政策、数据共享流程和分析能力。

英兰妮回答媒体询问时指出，报告向商界发出了明确的信息：新加坡欢迎资金来源正当的投资，因为这将促进经济增长，为国人创造工作机会，但新加坡将是洗钱和犯罪活动的禁地。

提高他们对洗钱风险的意识。

不錯，支持下樓主

學習了，謝謝分享、、、

不錯不錯，樓主您辛苦了。。。

支持一下

難得一見的好帖

我是來刷分的，嘿嘿

好帖，來頂下

有競爭才有進步嘛